투자정보

이사회정보

이사회에 관한 사항

- 이사회 구성 (등기이사) 현황 (의장성명 : 이준용 / 이사총수 : 3명)

구분 직위
상근여부
성명 선임일 소관업무
사내이사 상근 이준용 2021.10.19 이사회 의장
상근 강석환 2021.10.19 대표이사
사외이사 비상근 송상현 2021.03.30
감사 상근 이중석 2021.10.19 상근감사

- 이사회 운영 현황(최근 사업년도)

회차 개최일자 주요의제 가결여부
1 2022.03.23

제46기 정기주주총회

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :

제1호: 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호: 이사 중임의 건(사외이사 1명)

제3호: 이사 보수한도 승인의 건

제4호: 감사 보수한도 승인의 건

제5호: 주식매수선택권 부여의 건

가결
2 2022.03.07

제46기 정기주주총회 소집의 건

가결
3 2022.02.08

결산이사회(감사전 재무제표 승인, 내부회계, 감사보고, 영업보고의 건)

가결
4 2021.12.30

내부회계 관리제도 규정 개정의 건

가결
5 2021.12.10

제1호 제30회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option)에 관한 계약 체결의 건

제2호 제31회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option)에 관한 계약 체결의 건

제3호 제30회차, 31회차 전환사채발행 계약서 내용 일부 변경의 건

제4호 제30회차, 31회차 전환사채 중도상환청구권(Call Option) 옵션거래계약 체결의 건

가결
6 2021.11.26

제1호 제30회차 전환사채 발행의 건

제2호 제31회차 전환사채 발행의 건

제3호 중국 자회사 청도유양전자유한공사 자금 대여의 건

제4호 투명경영위원회 구성의 건

가결
7 2021.10.19

대표이사 및 이사회의장 선임의 건

가결
8 2021.10.19

임시주주총회(정관 일부 변경, 이사선임, 감사선임)

가결
9 2021.10.01

임시주주총회 세부안건 확정의 건

가결
10 2021.09.30

유상증자 신주인수계약서 체결의 건

가결
11 2021.09.28

미국 자회사 Y2 Solution USA Inc. 출자의 건

가결
12 2021.09.17

미국 법인 Revival Health Inc. 지분투자의 건

가결
13 2021.09.03

제1호 임시주주총회 소집의 건

제2호 국내자회사 설립의 건

가결
14 2021.08.13

확정지급보증 신청

가결
15 2021.07.15

제1호 타법인 증권 취득의 건

제2호 해외 법인(자회사) 설립의 건

가결
16 2021.07.07

해외 합작투자회사 Lenus Therapeutics, LLC 청산의 건

가결
17 2021.06.30

임시주주총회 의사록(정관변경, 사명변경, 이사선임, 감사선임)

가결
18 2021.06.15

임시주주총회 세부안건 확정의 건

가결
19 2021.05.27

제1호 투명경영위원회 구성의 건

제2호 싸이클로 사업 매각의 건

제3호 강원지점 폐쇄의 건

가결
20 2021.05.17

제1호 이사회 의장 선출의 건

제2호 이사회 규정 개정의 건

제3호 임시주주총회 수집의 건

제4호 타법인 증권 취득의 건

가결